沪市公告:安徽方兴科技股份有限公司第五届监事

作者:沪市公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”或“方兴科技”)第五届监事会第二十二次会议于2015年7月7日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  一、关于将电容式触摸屏项目之节余募集资金永久补充流动资金及闲置厂房出租的议案

  同意将中小尺寸电容式触摸屏项目的节余资金永久补充流动资金,将闲置的2#厂房出租,公司将以自有资金1500万元左右对该厂房进行净化装修后交承租方使用。

  监事会认为:公司拟将中小尺寸电容式触摸屏项目的节余资金111,960,347.82元永久补充流动资金用于生产经营以及将2#厂房用于出租以增加收益事项,符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,有利于提高募集资金使用效率,改善公司资金状况,符合公司全体股东的利益。

  同意先期投产1000吨微纳米级氧化锆,待1000吨微纳米级氧化锆顺利达产且市场稳定后再扩产后续的2000吨微纳米级氧化锆。

  监事会认为:公司本次高纯超细氧化锆项目部分延期,未调整项目的建设内容,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。同意将该议案提交公司股东大会审议。

  为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,公司将在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币7亿元的中期票据(分期发行),募集资金将用于补充流动资金和置换银行贷款。

  计划为华益公司新增8000万元担保,为中恒公司新增20000万元担保,担保期限三年,自股东大会通过之日起计算,担保额度在担保期限内可滚动使用。

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